Fabrando Jewelry · Yasal Bilgilendirme

Uyum Politikası

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Önemli Duyuru

Fabrando, kıymetli maden ve mücevher sektöründeki faaliyetlerini güven, şeffaflık ve yürürlükteki mevzuata uyum ilkeleri doğrultusunda yürütür.

Önemli Bilgilendirme

FABRANDO KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Fabrando”), suç gelirlerinin aklanmasının ve yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine ilişkin yükümlülüklerini titizlikle yerine getirir.

Bu nedenle, mevzuatın gerektirdiği işlem ve durumlarda müşterilerimizden kimlik belgesi ile işlemin amacı, niteliği, ödeme kaynağı veya adına işlem yapılan kişiye ilişkin ek bilgi ve belge talep edilebilir. Bu talepler, güvenli alışverişin ve yasal yükümlülüklerimizin bir parçasıdır.

Temel Uyum Uygulamalarımız

İşlemler, müşterinin tanınması ve risk temelli değerlendirme esaslarına göre incelenebilir.

Müşterinin Tanınması

Mevzuatta öngörülen tutar ve durumlarda, işlem tamamlanmadan önce müşterinin kimlik bilgileri geçerli belgeler üzerinden teyit edilir.

İşlem Güvenliği

Sipariş, ödeme ve teslimat bilgileri arasındaki uyumsuzluklarda veya gerekli görülen diğer hallerde ek doğrulama talep edilebilir.

Kayıt ve Gizlilik

Edinilen bilgi ve belgeler, yasal yükümlülükler ve KVKK hükümleri çerçevesinde güvenli şekilde işlenir ve mevzuatta öngörülen sürelerle saklanır.

5549 Sayılı Kanun · Başkası Hesabına İşlem

Kimin hesabına hareket ettiğinizi bildirmeniz gerekir.

Kimlik tespiti gerektiren bir işlemde kendi adına fakat başka bir kişi veya kuruluş hesabına hareket eden müşterinin, işlem yapılmadan önce bu durumu ve hesabına hareket ettiği kişiyi Fabrando’ya yazılı olarak bildirmesi gerekir. Bu bildirimin yapılmaması hukuki ve cezai sonuç doğurabilir.

Müşterilerimizden Beklentimiz

Talep edilen kimlik, iletişim ve işlem bilgilerinin doğru, güncel ve eksiksiz sunulması,
Kimlik doğrulaması için geçerli ve gerçeğe uygun belgelerin paylaşılması,
Başka bir kişi veya kuruluş hesabına hareket ediliyorsa bu durumun işlemden önce bildirilmesi,
Mevzuat gereği talep edildiğinde işlemin amacı ve fon kaynağı hakkında açıklama yapılması,
Birbiriyle bağlantılı işlemlerin kimlik tespitinden kaçınmak amacıyla bölünmemesi.

Ek İnceleme Gerektiren Durumlar

Kimlik doğrulamasının tamamlanamaması, ödeme ile sipariş bilgilerinin uyuşmaması, işlem amacının yeterince açıklanamaması veya mevzuat kapsamında risk görülmesi halinde işlem ek incelemeye alınabilir.

Talep edilen bilgi ve belgelerin sağlanmaması durumunda Fabrando, ilgili işlemi gerçekleştirmeyebilir veya yürürlükteki mevzuat ve sözleşme şartları çerçevesinde siparişi iptal edebilir.

Şüpheli işlem değerlendirmeleri gizlidir. Yetkili mercilere yapılan bildirimler hakkında, mevzuatın izin verdiği haller dışında müşterilere veya üçüncü kişilere bilgi verilemez.

Yasal Dayanak ve Güncellik

Bu politika; başta 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik olmak üzere ilgili mevzuat esas alınarak hazırlanmıştır.

Kimlik tespiti ve diğer yükümlülüklere ilişkin parasal sınırlar mevzuat değişiklikleriyle güncellenebildiğinden, işlemin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan güncel sınır ve kurallar uygulanır.

Resmî metne 5549 sayılı Kanun üzerinden ulaşabilirsiniz.